近日，农行上海普陀金沙江路支行成功堵截了两起客户使用虚假证明开立借记卡事件。

2022年11月16日下午一时许，客户张某来到农行上海普陀金沙江路支行办理挂失补卡业务。网点值班人员杨洁接待了该位客户并根据“断卡”行动的要求，向客户咨询补卡用途，客户答复为工资卡用途并提供了入职证明文件。杨洁根据文件内容通过渠道查询到了单位联系方式，联系后被告知该单位并未开办入职证明且公章疑似被盗用。杨洁立刻引起高度警觉，在与内勤行长吴怡汇报沟通后果断报警求助核实。民警到达现场了解情况后，将该客户带走作进一步调查。  

无独有偶，当天下午三时许，另一位客户王某来到网点办理开立一类借记卡业务。网点大堂经理林李榕向客户询问开卡用途后，客户答复为经营款用途并提供了其为法定代表人的营业执照作为辅助证明。根据多年工作经验，林李榕发现该营业执照上存在诸多疑点，首先，发证机关一般应为“上海市XX区市场监督管理局”，而客户提供的证件上为“上海市市场监督管理局”，名称不全。其次，统一社会信用代码“91441941......”与上海发证地市代码不符，且营业执照上二维码较模糊无法扫描。观察到客户在等待过程中始终面色慌张坐立不安，林李榕又通过工商网作进一步查询核实，发现根本不存在该户名企业。网点立即向辖内公安机关上报情况，配合民警深入调查。

农行上海普陀支行辖内各网点坚持把好客户开户源头关卡，严守第一道风险防线，切实履行客户身份识别义务，为维护金融安全稳定贡献力量。（中国农业银行上海市分行）

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