农行上海南汇支行辖内网点接连堵截电信诈骗

新城支行巧识破影片投资圈套

5月23日上午9点30分左右，一位中年男性客户走进农行上海南汇新城支行，表示需要办理转账业务，大堂经理引导其至超级柜台办理，在指导其填写转账信息时发现收款人为河南某共享智能科技公司，便仔细询问客户汇款用途和汇款原因。根据客户描述：该笔款项用途为投资一部名为《天下无拐》的影片，客户一会声称自己在该公司任职，一会说认识该公司老板，期间表述含糊其辞。大堂经理立即将此情况告知内勤行长，当内勤行长仔细询问款项用途时，客户表示该影片即将上映，急需一笔投资款，并声称之前已经投资过四万元，后因电影未上映，已全额退款。此次公司再次需要募集投资资金，故准备再向公司转账。至此，内勤行长猜测客户可能遇到了电信诈骗，为阻止客户转账，保护客户资金安全，大堂经理随即向公安机关报警。期间该名客户拨打了“公司合伙人”的电话，告知对方银行阻止了汇款并已向110报警，对方逃避答复并要求客户终止转账。在此期间，内勤行长通过网络搜索收款人户名，查看到多条诈骗传销等非法信息。通过搜索影片《天下无拐》后发现该部影片已于去年末上映，并没有所谓的上映不成功的情况，最终在民警和网点工作人员的劝阻下，该客户放弃汇款，并离开网点。

周东路支行巧识破账户年检圈套

5月24日上午，某公司财务接到一个自称为农行上海南汇周东路支行员工的电话，通知该公司财务需要办理账户年检，要求提供营业执照，开户许可证等资料，并让其添加微信。由于通讯信号不稳定，电话中断，该财务又未听清所需的材料，故致电周东路支行内勤行长陆婷询问。陆婷首先在系统中查询了该账户信息，发现账户不需要年检，同时询问网点员工，均表示未拨打过该公司电话，客户接到的固定电话也不是该行登记过的固定电话，结合近几日晨会上学习的类似案例，判断该事件为一起电信诈骗。所幸该财务警惕性较高，并未第一时间添加微信，故没有落入骗子的圈套。事后，内勤行长告知了该公司财务网点的固定电话及客户经理的联系电话，告知其下次再遇到此类情况时可以第一时间致电该行工作人员进行确认，避免公司信息资料的外泄，以免给公司造成风险及损失。