上海警方搗毀一層級達89層傳銷組織 全國發展7300余名會員

人民網上海3月15日電（王文娟）普通鹽被包裝成能包治百病的“神仙產品”、10萬元入會豪華俱樂部……今天是國際消費者權益日，上海警方披露兩起傳銷犯罪案及其案發特點。

傳銷團伙層級達89層，涉案4000余萬元

2020年8月，上海市公安局經偵總隊會同普陀公安分局，歷經3個月縝密偵查，成功偵破“玉川國際”組織、領導傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人8名，查獲傳銷平台服務器14個，傳銷團伙層級達89層，涉案金額4000余萬元。

2020年5月，經偵總隊在工作中發現，龍口玉川網聚國際貿易有限公司（下稱“玉川國際”）以對外銷售一款 “紫竹鹽”產品為名，在全國范圍內大肆招攬會員並發展下線，涉嫌組織、領導傳銷活動，即會同普陀公安分局成立聯合專案組開展立案偵查。

警方調查發現，“玉川國際”通過網絡平台對外宣稱，其所銷售的“紫竹鹽”產品具有解毒、根治慢性疾病、預防新冠肺炎等多重功效。消費者在購買“紫竹鹽”產品后，即可注冊成為會員，並通過推介產品、發展下線獲取提成。通過綜合運用多種偵查手段，警方迅速鎖定了一個以公司實際控制人馬某為首的傳銷犯罪團伙，並逐步查明了團伙的組織架構和運作模式。

經查，犯罪嫌疑人馬某等人在重慶設立“玉川國際”辦公地，以“線上愛心傳遞分享+線下連鎖”為名，在未取得直銷牌照的情況下，通過口口相傳、舉辦宣講會等方式，虛假宣傳並推介銷售所謂具有治病救人、預防新冠功效的“紫竹鹽”產品，吸引中老年群體購買產品並注冊成為平台會員。同時，通過設立“志願者”“天使”“特使”等三級入會門檻，以直推獎、對碰獎、領導獎、消費獎、報單獎等盈利模式為誘餌，採用“雙軌制”鼓動會員繼續發展下線，復式計酬收取高額返利。

“紫竹鹽”產品。

警方在調查過程中發現，“玉川國際”對外宣傳的所謂“神仙產品”其實與普通食用鹽並無兩樣。馬某等人通過虛假包裝產品功效，吸引用戶以1200元、3600元、9900元等不同價格購買相應價值的“紫竹鹽”產品，獲得發展下線的資格后，採用“雙軌制”發展下線會員，並根據不同層級享受不同比例的回報，以此實現會員規模的幾何級增長。

在這一模式下，用戶直接發展會員可抽取第一代客戶10%的收益，第一代客戶發展第二代客戶后，又可抽取第二代會員5%的收益。以天使會員為例，用戶發展第一代天使會員后，可抽取3600元×10%，也就是360元的提成收益﹔第一代天使會員發展第二代天使會員后，該用戶還可抽取第二代天使會員3600元×5%，也就是180元的提成。所謂“雙軌制”，就是每名用戶僅可發展2名下線會員A和B，若其發展第3名下線會員C，則C將歸為A或B的下線會員，確保每層僅設2名下線會員。如此一來，該用戶發展C的收益將按照第二代客戶進行計算，以此實現發展下線的收益最大化，以及傳銷團伙層級和規模的快速擴張。不僅如此，“玉川國際”還通過設立對碰獎、領導獎、消費獎、報單獎、公司分紅等多種盈利模式，鼓動參與會員發展下線獲得復式計酬。截至案發，該傳銷團伙在全國各地累計發展會員7300余名，團伙層級達89層。

2020年8月，上海警方在重慶、上海等地開展集中收網行動，一舉搗毀這一傳銷組織，抓獲馬某等8名犯罪嫌疑人。目前，警方已將上述犯罪嫌疑人依法移送檢察機關審查起訴。

傳銷團伙發展會員3700余人，涉案1000余萬元

警方對“越隆車匯”涉案人員進行抓捕。

近期，上海市公安局經偵總隊會同崇明公安分局，歷經5個月縝密偵查，成功偵破“越隆車匯”組織、領導傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案金額1000余萬元。

2020年8月，經偵總隊在工作中發現，上海越隆汽車銷售服務有限公司（下稱“越隆公司”）通過開設“越隆車匯”APP應用等形式，大肆招攬會員並發展下線，有從事組織、領導傳銷活動的嫌疑，即會同崇明公安分局成立聯合專案組開展立案偵查。

經查，自2019年1月起，犯罪嫌疑人滕某等人利用“越隆公司”和上海越撩汽車銷售服務有限公司，大肆舉辦宣講會、培訓會、“汽車之夜”等活動，夸大公司經營實力和盈利前景﹔同時，開發上線“越隆車匯”APP軟件，以提供汽車維修保養服務和加入豪車俱樂部為名大肆招攬會員加入。

用戶下載APP后，可通過繳納1999元、2萬元、10萬元等不同級別的入門費，成為VIP會員、至尊VIP會員或團隊長，並獲得包括維修保養卡、全車鍍金、油漆修復等多項汽車服務在內的會員禮包。然而，價格與價值相背離的汽車服務禮包並非會員入會的最終目的，會員所能獲得的最大獎勵在於推薦其他用戶成為不同級別的下線會員。

以團隊長為例，團隊長直推一名VIP可返利1000元﹔直推前五名至尊VIP，每名可返利2萬元﹔從第六名開始，每名返利4000元和1000IPO的平台積分（1積分可提現1元）﹔直推一名團隊長可返利1.4萬元和1000IPO積分。同時，其下線至尊VIP每推薦1名至尊VIP，團隊長可獲得1800元返利。除此之外，團隊長還可獲得每月0.1%的公司利潤分紅。

而在這高額返利的背后，是“要想賺錢，就必須不斷誘騙用戶，不斷拉人入伙”的深層邏輯。換句話說，所有會員獲取利益的唯一方法，就是不斷地發展並“剝削”下一層級。截至案發，該傳銷團伙通過前述方式累計發展會員3700余人，層級關系達到8層。

2021年1月，上海警方在本市多地開展集中收網行動，一舉搗毀這一傳銷組織，抓獲滕某等7名犯罪嫌疑人。目前，警方已對上述犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

傳銷騙術典型特征：入門費、拉人頭、復式計酬

發布會現場。

上海市公安局經偵總隊四支隊支隊長蔣敏介紹，近年來，上海的傳銷犯罪案件一直處於低發態勢，但手法特點仍在不斷翻新，隱蔽性、迷惑性、欺騙性也在不斷增強，呈現出了傳銷形式網絡化、團伙成員職業化和傳銷模式復雜化的發案特點。一是不法分子以電子商務、數字金融為名實施的網絡傳銷犯罪傳播范圍廣、波及地域多、發展速度快。二是傳銷參與者正從中老年群體向年輕群體延伸。一些傳銷組織會專門聘用精通公司運作、財務知識的專業人員設計傳銷層級模式。三是線下傳播形式正向社交軟件、直播授課、視頻會議等線上形式轉變，資金支付方式正向虛擬貨幣領域轉變。

上海市公安局新聞發言人辦公室庄莉強提醒，傳銷騙術萬變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門費。不法分子處心積慮設置一個所謂項目，編造一個誘人陷阱，讓人通過認購商品或繳納費用取得加入資格或發展他人加入的資格。二是拉人頭。通過鼓動加入者繼續發展他人成為自己的下線，形成上下層關系，不斷擴大組織規模。三是復式計酬。以直接或間接發展人員的數量作為依據給付報酬。以上海警方近期偵破的“越隆車匯”和“玉川國際”組織、領導傳銷活動案為例，不法分子就是以“消費返利”“雷人商品”為噱頭，招攬會員、發展下線、復式計酬。（圖片均由上海警方提供）