农行上海静安江宁支行成功堵截一起电信诈骗

2017年11月13日14:02  
 

2017年11月1日,农行上海静安江宁支行员工凭借对电信诈骗的敏锐察觉,成功守护了客户17000元存款。

当天早上9点,农行上海静安江宁支行高柜柜员茅媛开门迎客之际,迎来了一位脚步匆匆的张女士。张女士向柜员表示自己要提取17000元现金,并要在ATM机上办理无卡存款业务,因为收款方告知张女士,在柜面上直接转账“无法实时到账”。这一异常情况当即引起了茅媛的注意,警觉到该客户办理这笔业务的背后可能存在隐情,柜员便告知客户柜面转账能够实时到账,且存在转账记录。这一说法稳定了客户,客户随即在柜面上填写转账业务凭证。

此时,柜员按规定询问客户转账告知问题,包括转账缘由、是否认识收款方、是否取得电话联系、是否收到警方提示等一系列内容。张女士表示,自己的朋友因为机票钱未付款,需要自己替朋友付钱,将17000元转入一个名叫“南方航空专户”的账户名下。

通过客户填写的转账业务凭证发现,所谓“南方航空专户”实际是私人账户,其卡号对应名称也是个人客户姓名。通过查询收款方账户信息发现,收款方于2017年9月刚刚开立账户,开户地址也并非是客户口中的北京开户,而是在广西省开户。疑点重重的收款卡号让人更加怀疑张女士遇到电信诈骗。

经过运营主管与柜员反复提醒劝说,客户对此事也产生了疑惑,与朋友取得电话联系。客户朋友表示自己的微博已经被盗,诈骗方通过微博与张女士联系都是不实信息。张女士此前已经通过微信向对方转账2000元,其后又来到了农行上海静安江宁支行希望通过转账汇款17000元,所幸得到了农行上海静安江宁支行柜员的火眼金睛,才阻止了钱财的继续损失。

(责编:严远、韩庆)
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