安全防范意识强,冒名开户终被挡

农行上海金山漕泾支行成功堵截冒名开立个人及对公账户

2017年08月24日11:42  
 

2017年8月3日10:45分左右,5人来到农行上海金山漕泾支行低柜7号窗口处欲开立对公账户。等候期间,其中一人找大堂经理到超级柜台旁开立个人借记卡,大堂经理随即拿起身份证原件与来人进行比对,发现该客户与身份证上的照片相貌不符,最显著的特征就是两人的耳朵明显不一致,且本人比身份证照片年轻很多。凭着这两点,大堂经理怀疑眼前之人不是身份证本人,安全起见,让他提供辅助证件后再前来办理开卡业务,但该客户声称无法提供。

之后,大堂经理又发现该客户在低柜等候区等待开立对公账户,于是立即至柜台边提醒柜员疑似不是本人办理业务。轮到该客户办理开户时,柜员便提高了警觉,经过和运营主管一起辨认后初步判定不是本人。柜员便问客户身份证是哪里拍的以及身份证号码是多少,该客户都回答不上来,而且显得神情紧张眼神躲闪。于是运营主管让柜员在内部系统中查询身份证本人的真实电话号码,也与该客户提供的电话不一致。打电话给本人后,对方声称身份证只是借给了朋友,但完全不知道是要去成立公司进行开户所用。

一系列的疑点都证实后,网点工作人员立即启动紧急预案,运营主管和柜员先稳住该客户情绪的同时,大堂经理马上向网点行长汇报,网点行长立即上报支行安全保卫科并拨打了110报警电话。

警方过来后,对该客户进行询问,在询问过程中得知,这是一起新型诈骗手段,犯罪分子在网上寻找到相貌类似的人之后,两人添加微信,谈好价钱,告诉他就来银行签几个名字,还可以报销路费。犯罪分子便拉了其余和他一起来的3位同类型的客户,从市区坐公交到郊区办理冒名开立个人借记卡以及对公账户业务。据悉,该冒名客户已被警察带走,目前事件尚在进一步处理中。

(责编:严远、轩召强)
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