上海破获特大电信诈骗案 31人落网案值逾400万元

2017年06月14日19:36  来源:人民网-上海频道
 

人民网上海6月14日电 (邬迪)只需要简单地提供身份信息,就可以迅速办理到无抵押的贷款。如果您收到这样的广告可要当心了,因为这根本不是天上掉下来的馅饼,而是犯罪嫌疑人为您挖好的陷阱。近日,上海警方近日成功破获了一起特大系列电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人31名,涉案价值超过400万元。

据上海金山警方透露,今年3月30日,金山公安分局亭林派出所接市民陈某报案,称其通过微信好友办理贷款业务,被骗了4058元。原来在今年1月初,有一个陌生的微信账号请求加陈某为好友,并表示自己可以提供贷款业务。只需要提供简单的身份信息,最快24小时内就可以拿到贷款。今年3月25日,有贷款需求的陈某按照对方的要求,将自己的身份证、银行卡等信息发给了对方,并提供了支付宝、淘宝账户和邮箱作为办贷资料。对方先收取了58元的材料费,次日表示,陈某可以贷款6.5万元,但需要支付贷款额的7%即4500元做为中介费。于是,陈某又分两次汇给对方4000元,剩余的500元约定事成之后再给对方。可当钱款汇过去1小时后,对方又表示资料审核未通过。陈某数次追问,对方却以种种理由推脱。意识到上当受骗的陈某随即向警方报案。

金山公安分局刑侦支队副支队长李世栋介绍,警方经过摸排发现,金山区以及上海其他地区在同一时间段发生多起同类型案件,分析极有可能系同一伙犯罪分子作案,随即成立专案组进行侦办。专案组调查发现,该犯罪团伙从2016年11月至2017年4月间,在全国多个地区作案1300余起,初步估计涉案金额逾400万元。经过调查,警方初步确定犯罪团伙成员极有可能在山东聊城。

确定了犯罪嫌疑人的位置后,专案组立即安排调查小组赶赴山东,在山东警方的大力配合下,查明位于山东聊城某写字楼的一家公司有重大作案嫌疑。5月25日上午,专案组在山东聊城警方的支持下,在山东聊城东昌府区的两处窝点内抓获肖某、颜某、吴某等31名犯罪嫌疑人,当场缴获涉案电脑硬盘3块、赃款30余万元及大量账本和公民个人信息,冻结涉案赃款72万元。

经审讯,犯罪嫌疑人肖某交代了他从2016年11月以来组织业务员以办理贷款为名,通过虚构信用材料、收取包装费,返点费,快递POS机、伪劣平板电脑等手法,先后骗取现金400余万元的犯罪事实。肖某供述,为了行骗,他事先专门定制了一款APP,上面整合了十多家银行申领信用卡的通道和十多家银行、小贷公司的贷款通道,安装在平板电脑或POS机中,随后指使公司员工通过网络购买等方式进驻各种贷款微信群,在群里发布代办信用卡和贷款的广告。

如有客户咨询,犯罪团伙会让客户提供身份证等个人信息,然后在APP软件中输入客户身份信息和拟贷款金额等,拍成小视频发给客户,内容主要是客户的名字、卡号及贷款或者可提现的金额、利率、还款方式等,以取得客户信任。实际上这些数据仅是通过软件计算所得,并没有真实意义。

当客户决定贷款,犯罪团伙再以运输费、代收费等名目收取3000至4000元不等的费用,然后寄给客户一个劣质平板电脑或POS机,进行所谓的“人脸识别”审核,客户收到设备后,发现仍然不能贷款并提出疑问时,犯罪团伙不予理睬。肖某还表示,之所以在诈骗成功后仍然给被害人邮寄劣质平板电脑或POS机,是因为这样方便计算员工提成,同时也是为了给被害人制造收取费用是用于购买平板电脑或者智能POS机的假象,以逃避法律制裁。

目前,肖某等20名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中。警方也提醒广大市民,不要轻信网络或者自媒体上发布的贷款信息,凡是以中介费、包装费、返点费等各种名目事先收取费用的基本上就是诈骗。

(责编:邬迪、轩召强)
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